投資人專區

公司治理架構及功能性委員會之說明 (包括董事 (含獨立董事) 資格條件)



股東會

主要股東股權比例占前十名之股東107年9月3日 單位:股

主要股東 持有股數 持股比例
凱鑫國際投資有限公司 2,542,529 17.00%
凱創國際投資有限公司 2,528,064 16.90%
許育瑞 2,022,032 13.52%
柯淑萍 1,464,672 9.56%
章子萍 1,221,000 8.16%
林美芳 798,336 5.34%
聯嘉國際投資股份有限公司 797,000 5.33%
柯政偉 597,080 3.99%
兆豐證券股份有限公司 400,544 2.68%
許生對 329,560 2.20%


董事會

本公司依公司章程規定,設董事七至九人,其中三名為獨立董事,任期為三年,並於107年6月28日起,依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。董事組織董事會,負責決議執行公司業務有關重要事項,並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選一人為董事長,董事長代表公司綜理一切業務。

董事會責任如下:

  • 監督公司營運目標之達成及經營績效之提升
  • 提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令
  • 以確保股東最大權益

本公司董事會成員有7位,在產業、商務、管理等領域,擁有豐富的專業背景(會計、財務、科技、工廠營運等)、專業技能及產業經驗,具備執行職務上所必須之知識、技能及素養,多元化的方針下符合公司治理之規定要求。


董事會簡歷

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 許育瑞 本公司總經理
凱鑫國際投資有限公司董事
董事 柯淑萍 本公司總經理特助
凱創國際投資有限公司董事
董事 張甄珍 本公司財會部資深經理
董事 余正國 香港商華展科儀有限公司總經理
獨立董事 呂佳穎 維心會計師事務所執業會計師
獨立董事 李志良 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司系統研發資深經理
獨立董事 林承泰 鼎通盛股份有限公司總經理


董事資格條件符合情形

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"勾"。

  • 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  • 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  • 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 未有公司法第30條各款情事之一。
  • 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

審計委員會

審計委員職責

委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員介紹

姓名 學歷 現職 同意書 聲明書
呂佳穎 輔仁大學 維心會計師事務所執業會計師
李志良 景文技術學院 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司系統研發資深經理
林承泰 國立臺灣科技大學電機工程系 鼎通盛股份有限公司總經理


薪酬委員會

薪酬委員職責

以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

  • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪酬委員介紹

姓名 學歷 現職
呂佳穎 輔仁大學 維心會計師事務所執業會計師
李志良 景文技術學院 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司系統研發資深經理
林承泰 國立臺灣科技大學電機工程系 鼎通盛股份有限公司總經理


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  • 本公司內部稽核主管定期(每季一次)與獨立董事進行稽核業務報告及討論,就稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。審計委員會召開時,內部稽核主管均會列席及報告;每年至少一次舉辦稽核座談會,針對內控制度及內部稽核、公司治理、營運風險管理等內容進行交流討論。
  • 本公司獨立董事與簽證會計師每年至少一次於審計委員會內,會計師就本公司當季財務報表(含合併財務報表)查核及核閱結果以及其他相關法令要求事項進行充分溝通。